{"id":16766,"date":"2019-04-18T08:00:00","date_gmt":"2019-04-18T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/qlinea.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-q-linea-ab-publ\/"},"modified":"2023-12-13T12:01:09","modified_gmt":"2023-12-13T11:01:09","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-q-linea-ab-publ-3","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-q-linea-ab-publ-3\/","title":{"rendered":"KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I Q-LINEA AB (PUBL)"},"content":{"rendered":"
Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729-0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 Uppsala.<\/strong><\/div>\n

Rätt att delta vid årsstämman<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska, för att ha rätt att delta, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019 och anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 maj 2019. Anmälan kan göras via e-post till q-linea@lindahl.se<\/a>, per telefon på 018-16 18 72 under vardagar mellan 09.00 och 16.30, eller per post under adress Q-linea AB (publ), c\/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: Carolin Martinez (Årsstämma), Box 1203, 751 42 Uppsala. <\/span><\/p>\n

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.<\/span><\/p>\n

Förvaltarregistrerade aktier<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn<\/span> i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.<\/span><\/p>\n

Ombud<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.qlinea.com.<\/span><\/p>\n

Förslag till dagordning<\/strong>
<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman<\/span><\/li>\n
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd<\/span><\/li>\n
  3. Val av en eller två justeringspersoner<\/span><\/li>\n
  4. Godkännande av dagordning<\/span><\/li>\n
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad<\/span><\/li>\n
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen <\/span><\/li>\n
  7. Beslut om:
    a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
    b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
    c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören<\/span><\/li>\n
  8. VD-presentation<\/span><\/li>\n
  9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor<\/span><\/li>\n
  10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande<\/span><\/li>\n
  11. Val av revisor<\/span><\/li>\n
  12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma<\/span><\/li>\n
  13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare<\/span><\/li>\n
  14. Beslut i anledning av införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
    a) Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2019
    b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
    c) Beslut om bemyndigande att återköpa egna aktier
    d) Beslut om överlåtelse av egna aktier<\/span><\/li>\n
  15. Stämmans avslutande<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Huvudsakliga förslag till beslut<\/span><\/h3>\n

    Punkt <\/span><\/em>1<\/span><\/em> – Val av ordförande vid stämman<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

    Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby utses till ordförande vid stämman.<\/span><\/p>\n

    Punkt <\/span><\/em>7<\/span><\/em>b)<\/span><\/em> – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

    Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.<\/span><\/p>\n

    Punkt <\/span><\/em>9<\/span><\/em> – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

    Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 320 000 kronor per år ska utgå till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till var och en av de andra ledamöterna.<\/span><\/p>\n

    Valberedningen föreslår vidare att ytterligare arvode om 40 000 kronor per år ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott.<\/span><\/p>\n

    Valberedningen föreslår vidare att ytterligare arvode om 60 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens revisionsutskott.<\/span><\/p>\n

    Arvoden utgår dock endast till ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller i Nexttobekoncernen.<\/span><\/p>\n

    Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.<\/span><\/p>\n

    Punkt <\/span><\/em>10<\/span><\/em> – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande <\/span><\/em><\/span><\/p>\n

    Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter utan suppleanter.<\/span><\/p>\n

    Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson, Ulf Landegren, Marianne Hansson, Marcus Storch, Per-Olof Wallström samt Hans Johansson. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Erika Kjellberg Eriksson. Erika Kjellberg Eriksson är anställd inom Nexttobekoncernen.<\/span><\/p>\n

    Jon Heimer har avböjt omval.<\/span><\/p>\n

    En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på www.qlinea.com.<\/span><\/p>\n

    Punkt <\/span><\/em>11<\/span><\/em> – Val av revisor<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

    Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.<\/span><\/p>\n

    Punkt <\/span><\/em>12<\/span><\/em> – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

    Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2020 ska gå till enligt följande principer.<\/span><\/p>\n

    Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok per den 1 september 2019, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. <\/span><\/p>\n

    Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.<\/span><\/p>\n

    Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. <\/span><\/p>\n

    Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.<\/span><\/p>\n

    Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. <\/span><\/p>\n

    Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. <\/span><\/p>\n

    Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.<\/span><\/p>\n

    Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2020:<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Val av ordförande vid stämman,<\/span><\/li>\n
    2. Fastställande av antal styrelseledamöter,<\/span><\/li>\n
    3. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,<\/span><\/li>\n
    4. Fastställande av arvoden till revisorer,<\/span><\/li>\n
    5. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,<\/span><\/li>\n
    6. Val av revisorer, och<\/span><\/li>\n
    7. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Punkt <\/span><\/em>13<\/span><\/em> – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

      Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande huvudsakliga innehåll.<\/span><\/p>\n

      Bolaget ska erbjuda bolagsledningen en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, sedvanliga anställningsförmåner och pension. Även rörlig ersättning kan utgå.<\/span><\/p>\n

      Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år i aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Villkor för eventuell rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För eventuell årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.<\/span><\/p>\n

      Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. <\/span><\/p>\n

      Fast lön under uppsägningstid och eventuella avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för ett år.<\/span><\/p>\n

      Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot i Bolagets styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.<\/span><\/p>\n

      Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.<\/span><\/p>\n

      Punkt <\/span><\/em>14<\/span><\/em> – Beslut i anledning av införande av ett långsiktigt incitamentsprogram<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

      Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för vissa anställda i Bolaget i enlighet med punkt <\/span>14<\/span>a)<\/span> nedan. Beslutet ska vara villkorat av att årsstämman beslutar om bemyndigande att emittera respektive att återköpa aktier i enlighet med punkt <\/span>14<\/span>b)<\/span> och <\/span>14<\/span>c)<\/span> nedan samt om överlåtelse av aktier i enlighet med punkt <\/span>14<\/span>d)<\/span> nedan.<\/span><\/span><\/p>\n

      Samtliga beslut under punkt <\/span>14<\/span> föreslås således vara villkorade av varandra och föreslås därför antas gemensamt. <\/span><\/span><\/p>\n

      Syftet med incitamentsprogrammet är att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, höja motivationen till att uppnå eller överträffa Bolagets strategiska och operationella mål och skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna. <\/span><\/p>\n

      Punkt <\/span><\/em>14<\/span><\/em>a)<\/span><\/em> – Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2019<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

      Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2019<\/strong>”). <\/span><\/p>\n

      LTIP 2019 föreslås omfatta högst 10 nuvarande eller tillkommande anställda som inte omfattas av något av de tidigare incitamentsprogrammen i Bolaget. Styrelsen kan medge undantag för deltagare att ingå i mer än ett program.<\/span> Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2019, så kallade ”Prestationsaktier<\/strong>”, enligt de villkor som anges nedan. <\/span><\/span><\/p>\n

      Inom ramen för LTIP 2019 kommer Bolaget att tilldela deltagare i programmet rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie (”Rättigheter<\/strong>”). En Rättighet kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTIP 2019 för respektive deltagare, till och med den dag som infaller tre (3) år därefter (”Intjänandeperioden<\/strong>”), fortfarande är anställd i Bolaget. För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:<\/span><\/p>\n